Суспільство  |  04.06.19  |  вівторок
 

Національний банк України виніс застереження ПриватБанку

Державний банк ПриватБанк отримав застереження за порушення, допущені в сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомляє ОлФін з посиланням на дані Національнеого банку України.

Національний банк в травні виніс письмове застереження найбільшому банку України за те, що не була надана інформація за запитом регулятора.

Нацбанк проводить фінансовий моніторинг банківських установ з метою запобігання і протидії відмиванню нелегально отриманих прибутків.

Регулятором також відстежується можливе фінансування тероризму і розповсюдження зброї масового знищення. Національний банк відстежує і тенденції ризикової діяльності фінансових установ, яка може загрожувати інтересам вкладників і кредиторів.

Такі дані збираються Національним банком України з 31 серпня 2016 року.

 

Про це повідомляє allfin.com.ua

 
 

Популярні новини на інших новинних ресурсах